- MÓDULO I:
MARCO JURÍDICO LEGAL DEL CONTROL PÚBLICO, DEL PERITAJE COMO HERRAMIENTA JURÍDICA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN pública y privada a nivel nacional e internacional. El Código Penal los fraudes y Delitos Tipología de la corrupción causas efectos e impacto social y económico causas, efectos, análisis del hecho punible. EL CONTROL DIFUSO EN LA CONSTITUCIÓN y los derechos fundamentales de las personas naturales y Jurídicas, Esquema Práctico vinculados a la corrupción.
- MÓDULO II:
CÓDIGO PENAL FRAUDES DE PERSONAS JURÍDICAS, LOS DELITOS DE FUNCIÓN PÚBLICA, MALVERSACIÓN, PECULADO, COHECHO PASIVO ACTIVO, COLUSIÓN Delitos de Corrupción Cohecho Activo y Pasivo, Análisis del NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL referidos al Perito, la Pericia oficial y de parte, procedimientos e informes.
- MÓDULO III:
CASO PRÁCTICO DE LA PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN PERITAJE Desarrollo de la normatividad sobre los peritajes, los peritos e informes según el nuevo Código procesal Penal, Casos prácticos desde el nombramiento del perito de oficio, requisitos, impedimentos, subrogación el perito de oficio su designación, requisitos, aceptación o impugnación por el Fiscal o Juez DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO DE UN PERITAJE DE OFICIO Y DE PARTE EN DIFERENTES MODALIDADES DE DELITO.
- MÓDULO IV:
DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO REAL DE UN PERITAJE SOBRE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA que el Procurador SUNAT denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción al Gerente, Contador y proveedores La Carpeta Fiscal, PP.TT e Informe de Pericial de Parte Simulación de Audiencia interrogatoria.
- MÓDULO V:
CASO PRÁCTICO Y REAL DE UN PERITAJE CONTABLE JUDICIAL DE PARTE EN DELITO DE COLUSIÓN denunciado por el procurador de un Gobierno Regional incluye un LAUDO ARBITRAL ventilado en la Fiscalía anticorrupción de una Región La denuncia de los procuradores anticorrupción la investigación preliminar del M. Público la Carpeta fiscal y el auto operatorio judicial (expediente judicial).
Desarrollo de un caso práctico referido al DESBALANCE PATRIMONIAL que el Fiscal evalúa antes de denunciar penalmente por el presunto Delito de Lavado de Activos Informe de Pericia de Parte.
- MÓDULO VI:
CASO PRÁCTICO REAL DE PERITAJE DE PARTE EN DELITO DE PECULADO DOLOSO cometido por funcionarios Públicos según denuncia del procurador Regional Simulación de Audiencia interrogatoria conformada por participantes.
- MÓDULO VII:
CASO PRACTICO DE PERITAJE EN EL DELITO DE MALVERSACIÓN cometido por gerentes de logística, administración Denuncia del procurador aspectos procedimentales.
- MÓDULO VIII:
CASO PRÁCTICO REFERIDO AL DESBALANCE PATRIMONIAL en el que denuncia a un Presidente Regional, Gerente de Obras y Asesor base para que el Fiscal pueda denunciar penalmente por el presunto Delito de Lavado de Activos Informe de Pericia de Parte.
- MÓDULO IX:
CASO PRACTICO DE UN PERITAJE SOBRE LAVADO DE ACTIVO basado en el Informe Pericial por Desbalance Patrimonial en el Juzgamiento simulando una Audiencia Interrogatoria. Base: el Desbalance patrimonial de los imputados Simulación de Audiencia Interrogatoria de los participantes quienes personificarán al Juez Perito, Fiscal, Procuradores, Defensores Técnicos, Clausura del Diplomado.
